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中航沈飞2019年年度股东大会会议资料

发布时间:2021-08-29 02:59:12 所属栏目:物流知识 阅读:

2020年5月27日14:00

二、会议地点

辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

三、会议议程

(一)介绍股东大会参会情况

(二)宣读股东大会须知

(三)宣读并审议以下议案:

议案一:《关于中航沈飞2019年度董事会工作报告的议案》议案二:《关于中航沈飞2019年度监事会工作报告的议案》议案三:《关于中航沈飞2019年度独立董事述职报告的议案》议案四:《关于中航沈飞2019年度财务决算报告的议案》议案五:《关于中航沈飞2020年度财务预算报告的议案》

议案六:《关于中航沈飞2019年度日常关联交易实际发生情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

议案七:《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》议案八:《关于全资子公司2020年度申请综合授信额度的议案》议案九:《关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案》

议案十:《关于中航沈飞2019年度利润分配方案的议案》

议案十一:《关于中航沈飞2019年年度报告全文及摘要的议案》(四)股东发言,董事、监事及高管回答股东提出的问题

(五)提名并选举监票人

(六)现场与会股东对议案进行投票表决

(七)宣读现场投票表决结果

(八)律师宣读本次股东大会法律意见书

(九)现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件

(十)宣布会议结束

股东大会须知

为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益,维护股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保股东大会如期、顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定,特制定本次股东大会会议须知:

1.股东大会设会务组,具体负责大会召开等有关事宜。

2.为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记时间为2020年5月26日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00,未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的,且股东大会召开前在现场签到的股东,具备现场参会资格,可以参加现场投票。其他到现场的股东,会务组将会提供网络投票便利。

3.股东发言由大会主持人组织,股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东大会上的发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

4.参加现场会议的股东投票需注意的事项如下:

本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决,股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权,表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数,否则投票无效。特请各位股东用钢笔或碳素笔准确填写,填写表决票时,同意在“同意”栏内打“√”,不同意在“反对”栏内打“√”,放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入投票箱,会务组及时统计表决结果,由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

5.会议主持人宣布现场表决结果,并由律师宣读法律意见书。本次大会由律师事务所进行法律见证。

6.与会股东应听从大会工作人员安排,共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、照相和录像,参会人员进入会场后,请关闭手机或调至震动状态。

目录

议案一:关于中航沈飞 2019 年度董事会工作报告的议案.............................1

议案二:关于中航沈飞 2019 年度监事会工作报告的议案...........................11

议案三:关于中航沈飞 2019 年度独立董事述职报告的议案.......................17

议案四:关于中航沈飞 2019 年度财务决算报告的议案...............................23

议案五:关于中航沈飞 2020 年度财务预算报告的议案...............................26

议案六:关于中航沈飞 2019 年度日常关联交易实际发生情况及 2020 年度

日常关联交易预计情况的议案.........................................................29

议案七:关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案.............34

议案八:关于全资子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案...................39

议案九:关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案.........................................40

议案十:关于中航沈飞 2019 年度利润分配方案的议案...............................43

议案十一:关于中航沈飞 2019 年年度报告全文及摘要的议案...................45

关于中航沈飞 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东: