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美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司董事

发布时间:2022-04-17 04:00:44 所属栏目:物联网 阅读:

美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的公告

  证券代码:002044          证券简称:美年健康        公告编号:2022-045

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第八届董事会第九次会议和第七届监事会第二十五次会议,分别审议通过《关于2022年度公司董事薪酬的议案》、《关于2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》和《关于2022年度公司监事薪酬的议案》。现将相关情况公告如下:

  一、适用对象:董事、监事、高级管理人员。

  二、适用期限:2022年1月1日至2022年12月31日

  三、薪酬原则:为提高公司经营管理水平,促进公司稳健、有效长远健康发展,根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平,结合公司实际经营情况与未来的经营目标,采用年薪制,以年度为单位,按月发放,以公司年度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制度。

  四、薪酬方案:

  (一)公司董事薪酬方案

  1、公司董事长主导公司经营方向和重要决策事项,拟定年度基本薪酬480万元,不额外设立绩效薪酬。

  2、公司其他非独立董事按照在公司所担任职务领薪,未担任管理职务的非独立董事不领取津贴。

  3、公司独立董事年度津贴为24万元。

  (二)公司监事薪酬方案

  1、在公司担任实际工作岗位的监事,按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬,不额外领取监事年度津贴。

  2、未在公司担任实际工作岗位的监事,不领取薪酬。

  (三)公司高级管理人员薪酬方案

  公司高级管理人员采用年薪制,年度薪酬总额包括基本年薪和绩效奖金,董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后,根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况,决定其年度实际发放的薪酬总额。

  五、其他情况说明:

  1、上述薪酬所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

  2、如存在兼任职务,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

  3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

  4、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效,董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董 事 会

  二二二年四月十五日

  

  证券代码:002044         证券简称:美年健康         公告编号:2022-040

  美年大健康产业控股股份有限公司

  关于2021年度拟不进行利润分配的

  专项说明公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开了公司第八届董事会第九次会议、第七届监事会第二十五次会议,审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,公司2021年度拟不进行利润分配,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

  一、公司2021年度利润分配预案

  经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币64,136,014.05元,提取法定盈余公积人民币18,370,923.05元,其中母公司净利润为-5,862,245.12元,提取法定盈余公积人民币0.00元,加上期初母公司未分配利润人民币369,016,316.74元,截至2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为人民币363,154,071.62元。

  公司拟定2021年度利润分配预案如下:拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。

  二、公司最近三年(2019年-2021年)现金分红相关情况1

  1其中,2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  单位:元

  

  

  公司最近三年可供股东分配利润总额为负数,最近三年以现金方式累计分配的利润大于最近三年实现的年均可分配的利润总额。

  三、公司2021年度不进行利润分配的原因

  1、公司所处行业特点及资金需求