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韵达控股股份有限公司第七届董事会第三次会议

发布时间:2020-05-13 00:25:39 所属栏目:快递行业 阅读:

  证券代码:002120      证券简称:韵达股份      公告编号:2020-043

  韵达控股股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2020年5月8日发出书面临时通知,会议于2020年5月11日在上海市以通讯表决的方式进行。会议应出席董事12人,实际出席董事12人。会议由董事长聂腾云先生召集并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》,关联董事赖世强、杨周龙、符勤已回避表决。

  鉴于8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票;2名激励对象离职,不再符合激励对象条件;1名激励对象因违反公司内部管理规章制度的规定,不再符合激励对象条件;1名激励对象在激励对象名单公示期内,经监事会核查,不符合《韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》中激励对象的范围。根据《韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》的规定以及2020年第二次临时股东大会的授权,公司对第三期限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行调整,首次授予激励对象人数由362人调整为350人,首次授予限制性股票数量由403.3000万股调整为390.3800万股。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2020年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的相关公告。

  2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予第三期股权激励计划限制性股票的议案》,关联董事赖世强、杨周龙、符勤已回避表决。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的相关授权,董事会认为公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就,同意确定2020年5月11日为本次股权激励计划的首次授予日,向符合条件的350名激励对象授予390.3800万股限制性股票,授予价格为15.63元/股。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2020年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的相关公告。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第三次会议决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  韵达控股股份有限公司董事会

  2020年5月12日

  证券代码:002120      证券简称:韵达股份      公告编号:2020-044

  韵达控股股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2020年5月11日在上海市召开,本次会议以现场表决的方式进行。本次监事会已于2020年5月8日以书面送达的方式通知全体监事,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

  二、 监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》

  公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查,监事会认为:本次调整符合《韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的要求,不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

  具体内容详见公司于2020年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的公告。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予第三期股权激励计划限制性股票的议案》

  经认真核查,监事会认为: