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韵达股份:2019年第一次临时股东大会的法律意见

发布时间:2019-08-15 10:11:23 所属栏目:快递行业 阅读:

韵达股份:2019年第一次临时股东大会的法律意见   时间:2019年08月12日 17:42:13 中财网    
原标题:韵达股份:2019年第一次临时股东大会的法律意见

韵达股份:2019年第一次临时股东大会的法律意见


北京市天元律师事务所

关于韵达控股股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的法律意见



京天股字(2019)第454号

致:韵达控股股份有限公司

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年第一次临时股东大会(以
下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2019
年8月12日(星期一)下午14:00在浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号
召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师参
加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大
会规则》”)以及《韵达控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有
关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资
格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。


为出具本法律意见,本所律师审查了《韵达控股股份有限公司第六届董事会
第三十九次会议决议公告》及《韵达控股股份有限公司关于召开公司2019年第一
次临时股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会通知》”)以及本所律师认为
必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。


本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行


了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论
性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责
任。


本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告,并依法对出
具的法律意见承担责任。


本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序


公司第六届董事会于2019年7月24日召开第三十九次会议做出决议召集本次
股东大会,并于2019年7月25日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通
知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事
项、投票方式和出席会议对象等内容。


本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场
会议于2019年8月12日(星期一)下午14:00在浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金
源大道9号召开。公司董事长聂腾云先生、副董事长陈立英女士因公不能出席并主
持本次股东大会,经半数以上董事共同推举,由董事符勤主持本次股东大会。本次
股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系
统投票进行,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019
年8月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2019年8月11日下午15:00至2019年8月12日下午
15:00期间的任意时间。


本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。



二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会的人员资格




出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共42人,
共计持有公司有表决权股份1,335,653,557股,占公司股份总数的59.9864%,其中:

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表(含股东代理人)共计5人,共计持有公司有表决权股份1,276,828,399
股,占公司股份总数的57.3445%。


2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络
投票的股东共计37人,共计持有公司有表决权股份58,825,158股,占公司股份总
数的2.6419%。


公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或
股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)40人,代
表公司有表决权股份数60,340,198股,占公司股份总数的2.7100%。


除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所
律师出席了会议,部分高级管理人列席了会议。


(二)本次股东大会的召集人




本次股东大会的召集人为公司董事会。


网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。


经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。


三、本次股东大会的表决程序、表决结果



经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。


本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行
了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。


本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。


经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

(一)《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》


表决情况:同意1,335,653,557股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0%。


其中,中小投资者投票情况为:同意60,340,198股,占出席会议中小股东所持
股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过

(二)《关于修订的议案》


表决情况:同意1,335,653,557股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0%。


其中,中小投资者投票情况为:同意60,340,198股,占出席会议中小股东所持
股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。



表决结果:通过

(三)《关于调整使用自有资金进行委托理财投资范围的议案》


表决情况:同意1,331,723,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.7058%;
反对3,929,635股,占出席会议所有股东所持股份的0.2942%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。


其中,中小投资者投票情况为:同意56,410,563股,占出席会议中小股东所持
股份的93.4875%;反对3,929,635股,占出席会议中小股东所持股份的6.5125%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过

(四)《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
机构的议案》


表决情况:同意1,335,653,557股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0%。


其中,中小投资者投票情况为:同意60,340,198股,占出席会议中小股东所持
股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过

本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、结论意见


综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


(本页以下无正文)


(此页无正文,为《北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见》之签署页)







北京市天元律师事务所 (盖章)



负责人: _______________



朱小辉







经办律师(签字): ______________

李怡星





______________

王蕾



本所地址:中国北京市西城区丰盛胡同28号

太平洋保险大厦10层,邮编:100032





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