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盈峰环境:董事会决议公告

发布时间:2022-05-02 06:11:52 所属栏目:快递行业 阅读:

盈峰环境科技集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第九届董事会第十八次会议的通知。会议于2022年4月29日上午10:00在公司总部会议室召开,会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要,并提请股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《公司 2021年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网(),《公司2021年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度第九届独立董事述职报告》,并将在公司 2021年度股东大会上进行述职。该报告已于同日在巨潮资讯网()披露。

三、审议通过《公司2021年度总裁工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网()《公司2021年度财务决算报告》。

五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》,并提请股东大会审议;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《关于2021年度利润分配预案》。

六、审议通过《公司2022年第一季度报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网()的《公司 2022年第一季度报告》。

七、审议通过《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网()的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

八、审议通过《关于公开发行 A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的公告》。

九、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》;

公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更,符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

十、审议通过《关于2021年度计提商誉减值准备的议案》;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《关于2021年度计提商誉减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于全资子公司与参股子公司增加融资保理业务额度暨关联交易的议案》;

本议案不涉及关联董事回避表决情形。公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。