快递行业

申通快递:监事会决议公告

发布时间:2022-05-01 02:06:20 所属栏目:快递行业 阅读:

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2022-033

申通快递股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日以邮件、电话等方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知,会议于2022年4月29日以通讯会议方式召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席顾利娟女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,本次会议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

经审核,监事会认为董事会编制的公司《公司2021年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年年度报告》全文的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网()上的公告,《2021年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网()上的公告,本议案还尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网()上的公告,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

经审核,监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合本公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保障了公司正常的经营活动;健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督;2021年,公司无违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确,全面反映了公司内部控制的实际情况,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网()上的公告。

5、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网()上的公告。

6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现净利润-9,577,243.91元,按 2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 0.00元,加期初未分配利润292,821,362.24元,再扣除分配上年的利润0.00元,再减去因其他权益工具投资终止确认调整至其他综合收益的119,999,999.70元,截至2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为163,244,118.63元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,鉴于公司当年未实现盈利,2021 年度公司拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

经审核,监事会认为公司2021年度利润分配预案符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的实际情况与未来发展的资金需求,不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

监事会认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计经验,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此,监事会同意继续聘请其为公司2022年度审计机构,并同意将上述事项提交2022年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。