快递行业

德邦物流股份有限公司 第五届董事会第五次会议

发布时间:2022-04-30 08:10:55 所属栏目:快递行业 阅读:

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见《德邦物流股份有限公司2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2022-021

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司(以下简称为“公司”)于2022年4月23日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第五次会议的通知,并于2022年4月26日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持,公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站()的《德邦物流股份有限公司2021年年度报告》及《德邦物流股份有限公司2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站()的《德邦物流股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站()的《德邦物流股份有限公司2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润142,851,715.81元,母公司未分配利润为2,808,705,637.86元。经公司第五届董事会第五次会议审议,公司2021年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。

为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,公司于2021年4月28日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份。回购资金总额不低于人民币7,500万元(含本数),回购的股份拟用于公司股权激励。

自2021年5月13日公司首次实施股份回购至2021年12月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,703,949股,占公司总股本的比例为0.6528%,已支付的总金额为68,210,824.64元(不含交易费用)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。按此计算,公司2021年度以集中竞价方式回购股份金额为68,210,824.64元(不含交易费用),本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率为47.75%。2019年度至2021年度连续三年累计现金分红金额(含现金回购股份金额)占该三年实现的年均可分配利润的97.78%,符合《上市公司证券发行管理办法》以及《德邦物流股份有限公司章程》》关于利润分配政策的有关规定。