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汇通集团:汇通集团2021年年度股东大会会议资料

发布时间:2022-04-25 04:07:01 所属栏目:快递行业 阅读:

汇通建设集团股份有限公司

2021年年度股东大会

会议资料

二0二二年四月

目录

股东大会会议须知 ........................................................ 1

2021年年度股东大会会议议程 .............................................. 3

议案一:关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案 ...................... 5

议案二:关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案 ........................ 6

议案三:关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案 ........................ 7

议案四:关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案 ...................... 8

议案五:关于《公司2021年度财务决算报告》的议案.......................... 9

议案六:关于《公司2022年度董事薪酬方案》的议案......................... 10

议案七:关于《公司2022年度监事薪酬方案》的议案......................... 12

议案八:关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构

和内部控制审计机构的议案 ............................................... 13

议案九:关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案 ..................... 14

议案十:关于《公司2021年度利润分配方案》的议案......................... 15

议案十一:关于申请综合授信额度及担保事项的议案 .......................... 16

议案十二:关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的议案 ................ 17

议案十三:关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 .... 18

议案十四:关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...... 19

议案十五:关于修订《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 ...... 20

议案十六:关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 .... 21议案十七:关于修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案 .... 22议案十八:关于修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案 .... 23议案十九:关于修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案 24

附件1:汇通建设集团股份有限公司2021年度董事会工作报告 ................. 25

股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定2021年年度股东大会会议须知:

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行,简明扼要,时间不超过3分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。