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德邦股份:德邦物流股份有限公司关于非公开发行A股股票预案二次修订情况说明

发布时间:2021-01-25 12:00:21 所属栏目:快递行业 阅读:

德邦股份:德邦物流股份有限公司关于非公开发行A股股票预案二次修订情况说明   时间:2021年01月25日 08:05:31 中财网    
原标题:德邦股份:德邦物流股份有限公司关于非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告

德邦股份:德邦物流股份有限公司关于非公开发行A股股票预案二次修订情况说明


证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2021-007



德邦物流股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月23日召开第四届
董事会第十六次会议,审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票(以下简
称“本次非公开发行”)的相关议案,并于2020年5月25日披露了《德邦物流
股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。上述相关议案于2020年6
月8日经公司2019年年度股东大会审议通过。


2020年12月21日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第十六次会议,审议通过了《关于调整本次非公开发行股票限售期的议案》《关
于公司与特定对象签署战略合作协议补充协议的议案》《关于公司与特定对象签
订附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》及相关议案,对本次非公开发行
预案中的相关内容进行了修订。根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相
关事宜的议案》,上述议案经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。


为了更好地落实双方战略合作目标,深化市场拓展、网络优化、集中采购等
方面的措施实施,经公司与特定对象协商并研究,公司就将本次非公开发行的发
行对象由宁波梅山保税港区福杉投资有限公司(以下简称“福杉投资”)调整为
福杉投资的母公司韵达控股股份有限公司(以下简称“韵达股份”,韵达股份持
有福杉投资100%的股权)事宜,于2021年1月24日召开第四届董事会第二十
四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行
股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署战略合作协议的议案》《关于公司


与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》及相关议案,并对本次非公
开发行预案中的相关内容进行了二次修订。独立董事对上述议案发表了事前认可
意见和同意的独立意见。根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请
股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜
的议案》,本议案经本次董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。为便于投
资者理解和查阅,就本次预案修订的主要内容说明如下:

预案章节

章节内容

修订内容

重大事项提示

重大事项提示

修订了审批程序、发行对象、发行
对象及与公司签署的认购协议情


第一节 本次非公
开发行股票方案
概要

二、本次非公开发行的
背景和目的

修订了发行对象

三、本次非公开发行对
象及其与公司的关系

修订了发行对象及其与公司的关


四、本次非公开发行方
案概况

修订了发行对象及与公司签署的
认购协议情况

五、本次非公开发行是
否构成关联交易

修订了发行对象及其本次非公开
发行构成的关联交易情况

七、本次非公开发行方
案已取得有关主管部门
批准情况以及尚需呈报
批准程序

更新了本次非公开发行股票的审
议程序。


第二节 发行对象
的基本情况

一、发行对象的基本情


修订了发行对象及与公司签署的
战略合作协议的相关情况

二、本次非公开发行后
的同业竞争及关联交易
情况

修订了发行对象的相关情况




第三节 附条件生
效的股份认购协
议内容摘要

一、附条件生效的非公
开发行A股股份认购协


修订了本次发行股份认购协议主
要内容

第四节 拟引入战
略投资者并与其
签署战略合作协
议的情况

一、引入战略投资者的
目的

修订了发行对象的相关情况

二、引入战略投资者的
商业合理性

修订了发行对象的相关情况

三、战略合作协议的主
要内容

修订了本次发行战略合作协议主
要内容

第六节 董事会关
于本次发行对公
司影响的讨论与
分析

一、公司业务、章程、
股东结构、高管人员结
构、业务收入结构变化

修订了发行对象



具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站()的《德邦
物流股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。


特此公告。




德邦物流股份有限公司董事会

2021年1月25日


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